证券代码：603669     证券简称：灵康药业         公告编号：2023-020

(相关资料图)

              灵康药业集团股份有限公司

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  灵康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议

通知于 2023 年 4 月 10 日以电话、电子邮件、传真等形式发出，会议于 2023 年

事长陶灵萍召集并主持，应出席本次会议的董事 7 人，实际出席本次会议的董事

符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

  表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

  本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

  公司拟定利润分配预案如下：2022 年度公司不进行现金股利分配，也不进

行资本公积转增股本和其他方式的分配。

  公司独立董事就该事项发表了独立意见。具体内容详见同日披露于上海证券

交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

  本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

  表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

议案》

  表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

  公司独立董事就该事项发表了独立意见。具体内容详见同日披露于上海证券

交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

  表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

  公司独立董事就该事项发表了独立意见。具体内容详见同日披露于上海证券

交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

度及提供相应担保事项的议案》

  表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

  同意为满足公司日常经营活动及投资计划的资金需求，公司及下属全资子公

司（海南灵康制药有限公司、浙江灵康药业有限公司）2023 年度向银行申请不

超过人民币 8 亿元（含 8 亿元，包括已申请但尚未到期的综合授信）的综合授信

额度，最终以各家银行实际审批的授信额度为准。在授权期限内，授信额度可循

环使用。同时公司及下属全资子公司将根据各银行授信要求，为全资子公司的 3

亿元综合授信提供相应的担保（海南灵康制药有限公司不超过 2 亿元（含 2 亿元）；

浙江灵康药业有限公司不超过 1 亿元（含 1 亿元））。

  为提高工作效率，及时办理融资业务，同意授权公司法定代表人或法定代表

人指定的授权代理人办理上述授信额度内的相关手续，并签署相关法律文件。授

权期限为 2022 年度股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日止；

单笔综合授信的期限最长不超过 3 年（含 3 年）。

  公司独立董事就该事项发表了独立意见。具体内容详见同日披露于上海证券

交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

  本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

  表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

  经认真审阅，董事会认为公司及全资子公司预计与关联方浙江和沐康医药科

技有限公司发生年度累计交易总金额不超过人民币 1,500 万元的日常关联交易，

是公司日常业务发展的需要，审核符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章

程》的规定，不存在损害公司和所有股东利益的行为。

  公司独立董事就该事项发表了独立意见。具体内容详见同日披露于上海证券

交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

  表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

  同意为提高自有资金使用效率，公司在确保不影响正常生产经营资金需求和

有效控制风险的前提下，对最高额度不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元）的部分闲

置自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、单项理财产品期限最

长不超过一年的理财产品。在上述额度内，资金可滚动使用。同时授权公司董事

长在上述额度内，自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相

关合同文件。

  公司独立董事就该事项发表了独立意见。具体内容详见同日披露于上海证券

交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

  表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

  为了保证募投项目顺利、持续推进，提高募集资金使用效率，保障募投项目

建设质量和整体运行效率，更好地维护全体股东利益，同意公司对“海南灵康制

药美安生产基地建设项目（一期）”达到预定可使用状态日期进行调整。

  公司独立董事就该事项发表了独立意见。具体内容详见同日披露于上海证券

交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

  表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

  同意为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募投

项目建设和正常经营业务的前提下，对最高额度不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元）

的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理

财产品或存款类产品，投资产品的期限不超过 12 个月。在上述额度内，资金可

滚动使用。同时授权公司董事长在上述额度内，自董事会审议通过之日起一年内

行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

  公司独立董事就该事项发表了独立意见。具体内容详见同日披露于上海证券

交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

议案》

  表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

  公司西藏总部大楼已经建设完成并逐步投入使用，公司注册地址拟由“山南

市泽当镇乃东路 68 号乃东县商住楼第二幢一层；邮政编码：856000。”变更为“西

藏自治区山南市乃东区国道 349（结巴乡段）20 号；邮政编码：856100。”

  根据公司经营发展需要，公司拟增加经营范围“药品生产;药品委托生产;

药品零售:药品互联网信息服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、

技术转让、技术推广;住房租赁；非居住房地产租赁；保健品(预包装)销售；食

品销售。”，同时依据山南市市场监督管理局对经营范围规范表述的要求，对公司

章程相应条款进行修订。

  具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

特此公告。

                       灵康药业集团股份有限公司董事会

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